Punto final para una célula del Tren de Aragua en Argentina: así cayó
La banda estaba conformada por 12 personas y cometió blanqueo de capitales.
Noticias RCN
09:29 p. m.
Autoridades en Argentina llevaron a cabo un operativo que resultó con la desarticulación de una red que estaba al servicio del Tren de Aragua.
Las acciones estuvieron bajo la responsabilidad del Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal (PFA) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).
La banda estaba conformada por 12 personas
El detalle que delató a la banda conformada por 12 personas fue el blanqueo de capitales provenientes de actividades criminales.
Los uniformados pusieron en marcha tareas de campo y análisis de información, con lo cual se permitió saber quiénes integraban la célula del Tren de Aragua. Entre ellos, estaba ‘El Yiyi’, uno de los 10 hombres más buscados en Venezuela.
A este criminal lo requieren por extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas. Sin embargo, ya había sido capturado en suelo argentino, por lo que permanece recluido en el pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario Federal N#1 de Ezeiza.
El modus operandi que usó la banda para blanquear activos se basó en el sistema informal conocido como Hawala, el cual elude los circuitos bancarios formales. Los ingresos que recibían los delincuentes entonces provenían de extorsiones principalmente y tenían como fin financiar el terrorismo.
Los roles al interior de la banda
Para evitar que las autoridades rastrearan el dinero, estas personas distribuyeron el dinero en la compra de terrenos, vehículos costosos, divisas internacionales y joyas.
Por si fuera poco, al interior de la banda había que se dedicaban exclusivamente a istrar los bienes, las cuentas bancarias y los inmuebles comprados. En la pirámide de la estructura, otras personas tenían la función del lavado de activos.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional, destacó el operativo: “Fue un trabajo en conjunto con el FBI, la Interpol, la Policía Federal Argentina, la Fiscalía y todo el equipo de este Ministerio que ha estado detrás de esta organización y que ha hecho un trabajo muy importante en la recolección de los datos para que hoy podamos dar esta gran noticia”.
Síguenos en Google News
